美国通过 NFT 内幕交易向 OpenSea 前员工收费

美国通过 NFT 内幕交易向 OpenSea 前员工收费


美国当局指控一名男子在发行前使用机密信息购买了数十个不可替代的代币(NFT)。

这被认为是对涉嫌涉及数字资产的内幕交易的首次起诉。

“NFT 可能是新的,但这种类型的犯罪计划不是,”纽约南区的美国检察官 Damian Williams 说。

纳撒尼尔查斯坦,前雇员 外海世界上最大的 NFT 市场,被指控犯有电汇欺诈和洗钱罪。

Williams 声称,作为他工作的一部分,Chastain 负责选择要在 OpenSea 主页上展示的代币。 OpenSea 对特色代币的身份保密,直到它们出现在其主页上。

“在这种情况下,正如所指控的那样,Chastain 发起了一项古老的计划,通过利用他对机密信息的了解,在 OpenSea 主页上出现之前购买了数十个 NFT,”联邦调查局助理主任-charge Michael J. Driscoll,在一篇文章中说 关于起诉书的声明.

据称以盈利方式出售的 NFT

美国当局表示,在 OpenSea 上出现的那些 NFT 之后,Chastain 以 2 到 5 倍的初始购买价格出售它们。

他们补充说,为了掩盖欺诈行为,他使用匿名数字货币钱包和 OpenSea 上的匿名账户进行了这些购买和销售。

“随着任何新投资工具的出现,例如区块链支持的不可替代代币,有些人会利用漏洞谋取私利,”德里斯科尔说。

“联邦调查局将继续积极追捕选择以这种方式操纵市场的行为者。”

纽约 31 岁的查斯坦被控一项电汇欺诈罪和一项洗钱罪,每项罪名最高可判处 20 年监禁。

这些指控是在全球 NFT 市场动荡之际提出的。 1 月份 OpenSea 的销售额达到近 50 亿美元,比一年前的 800 万美元有了巨大飞跃,但 3 月降至 25 亿美元左右.

亚洲被认为是可能的 全球 NFT 销售中心.

  • 乔治·拉塞尔

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乔治·拉塞尔

乔治·罗素(George Russell)是驻香港的自由撰稿人和编辑,自 1996 年以来一直生活在亚洲。他的作品曾发表在金融时报、华尔街日报、彭博社、纽约邮报、综艺、福布斯和南华早报.



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