新加坡支付公司 Thunes 收购合规集团股份

新加坡支付公司 Thunes 收购合规集团股份


图内斯, 一家总部位于新加坡的全球支付公司周三表示,它已获得该公司的多数股权。 图北泷 金融犯罪侦查和预防公司 2000 万美元。

Thunes 表示,Tookitaki 将利用这笔资金深化其在新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和台湾的业务。

合规公司的客户包括外卖公司 Grab、Deliveroo、UberEats; 支付运营商 Moneygram、Western Union 和 Remitly、数字银行 Revolut 和 Paypal、Singtel Dash、M-PESA 和 Airtel 移动钱包。

Tookitaki 表示,它每年跟踪超过 1.8 亿笔交易。

Thunes 首席执行官 Peter De Caluwe 表示:“该联盟将使所有 Thunes 客户都可以使用下一代技术合规系统,从而降低跨境转移资金的成本。”

Tookitaki 的银行和金融科技客户将自动获得对 Thunes 网络的访问权限。

“我们已经确定了多种方式来加快共同发展,增加我们为客户提供的价值,”他补充道。

公司将保持独立

根据联合国毒品和犯罪问题办公室的估计,每年有 2% 到 5% 的全球生产总值(即 8000 亿到 2 万亿美元)被洗钱。

摩根大通最近的一份报告显示,全球跨境支付的年度总交易成本已攀升至 1200 亿美元。 De Caluwe 说,监管合规性占这一数额的很大一部分。

De Caluwe 补充说,Thunes 和 Tookitaki 的业务将继续独立运营。

总部位于新加坡的 Tookitaki 成立于 2014 年 11 月,在亚洲、欧洲和美国拥有 100 多名员工。

“在 Tookitaki,我们一直热衷于打击金融犯罪并在全球范围内扩展我们的反洗钱能力,”创始人兼首席执行官 Abhishek Chatterjee 说。

“我们的 AML 监控方法高度适应不断变化的市场需求和客户行为,并从根本上改变了机器学习用于检测金融犯罪的方式,”Chatterjee 补充道。

去年,Thunes 收购了欧洲支付方式平台 Limonetik。

  • 乔治·拉塞尔

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乔治·拉塞尔

乔治·罗素(George Russell)是驻香港的自由撰稿人和编辑,自 1996 年以来一直生活在亚洲。他的作品曾发表在金融时报、华尔街日报、彭博社、纽约邮报、综艺、福布斯和南华早报.



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